ТОП-НОВИНИ

БУМ! Български министър и МАЙКА МУ замесени ДО УШИ „Панамската афера!“ Вижте КОЙ!

MONEY MAN 43242

 

Бившият министър на транспорта Пламен Петров и майка му оперират с офшорни компании, съобщи „24 часа“ в серията си за български имена в „Панамските документи“.

Всекидневникът е медиен партньор в работата на Международния консорциум на разследващите журналисти (МКРЖ), работил над милионите документи, изтекли от панамската юридическа фирма „Мосак Фонсека“.

За бизнеса на ексминистъра и майка му вестникът разказва в 14-ата част от своята тематична поредица.

70-годишна софиянка станала миналата година акционер в офшорна компания в Панама и заявиланамерение да инвестира на Бахамите, пише в публикацията.

Проверка на адреса на жената показала, че тя е майка на Пламен Петров, който беше министър в кабинета на Симеон Сакскобургготски от юли 2001 до юли 2003 г.

“Знам за тази компания. Майка ми я е декларирала и си е платила данъците”, е казал Петров за “24 часа”.

На 26 февруари 2015 г. в офиса на “Мосак Фонсека” се получава искане за регистрация на нова компания. Заявката е подписана от Вероник Макбрайт – служителка на посредническа фирма за предлагане на офшорни услуги в Монако.

Според попълнения формуляр Гела Иванова от софийския квартал “Красна поляна” иска регистрация на фирма, наречена Fremont Consultants. Пояснява се, че фирмата ще се занимава с инвестиции на Бахамите.

Заявката за регистрация на офшорната фирма пристига почти 2 месеца, след като компанията вече е регистрирана на 5 януари, а българката е получила сертификат за 100 акции на стойност 10 000 долара на свое име.

Бордът на директорите, който се състои от 5-има граждани на Панама, дава на жената пълномощно да отвори и да се разпорежда с банкова сметка в банка “Едмонд Родшилд” на Бахамите. За услугата по регистрацията на офшорката фирмата-посредник в Монако получава 1407,57 долара през юни 2015 г.

Това не е първата офшорна компания, с която е свързана Гела Иванова. През 2011 г., когато Пламен Петров още е финансов директор на “МТел” (пост, който заема от 2005 до 2012 г.), тя става протектор на офшорната фондация Eastern Bussines International.

Тази фондация пък води началото си от 2000 г., когато на Британските Вирджински острови по искане на частната банка HSBC в Монако е създадена Wallsted Ltd. Двама акционери, идентифицирани само като “приносител”, си делят наполовина акциите.

Докато Петров е министър, в пресата излизат предположения, че е запазил минимално участие в “Кейбъл България” чрез офшорка. През март 2002 г. министърът е притиснат от парламентарната трибуна да каже има ли участие в “Кейбъл”, или не.

“Отказвам да дискутирам една частна компания и нейните частни интереси. Нека имаме уважение и към акционерите в тая компания”, заявява министърът.

От «Панамските документи“ сега става ясно, че през декември 2002 г. бордът на директорите на Wallsted е взел решение да продаде акциите на фирмата в “Кейбъл”. А няколко месеца по-късно Петров напуска министерския пост.

Офшорната фирма променя името си на Eastern Business International на 1 януари 2007 г. Като неин номинален собственик е вписана Brotherhood Fondation (фондация “Братство”) с адрес сградата на “Мосак Фонсека” на 54-а улица в Панама. Сертификатът за регистрацията на новата фирма на Британските Вирджински острови е издаден през август 2008 г.

Първи бенефициент на Eastern Business International е Пламен Петров. Той е назначен и за протектор на компанията. Майка му се включва през август 2011 г.

Според документите тя трябва да замести Петров като протектор на фондацията, обявила, че ще развива инвестиционна дейност от Монако.

Това не е първият път, в който името на бившия транспортен министър се свързва с Монако. През 2003 г. нашумя снимка от яхта, на която двама министри от кабинета “Сакскобургготски” играят карти с убития 3 г. по-късно контрабандист Иван Тодоров-Доктора.

Единият от министрите е Пламен Петров. Малко след скандала другият министър – Милен Велчев, и главният секретар на МВР Бойко Борисов подават оставки, но те не са приети. По-късно Петров напуска министерския пост, но това няма връзка с яхтения скандал.

Петров е сред предприемачите, които през януари 2015 г. доброволно разкриха участието си в офшорни компании. Тогава той обяви, че е собственик на “Кеш Кредит Лимитед”, регистрирана на Кайманите.

Тази офшорна компания е собственик на “Кеш Кредит България” – една от най-големите и модерни фирми за бързи заеми, в която Петров е председател на надзорния съвет от декември 2014 г.

А самата “Кеш Кредит Лимитед” е собственост на “Каракал Холдинг” – със същия адрес на Каймановите острови и същите собственици – Георги Крумов и Пламен Петров. Отново двамата бизнесмени са акционери в крайната фирма от веригата – “Сий Дайрект Инвестмънтс естаблишмънт”, която е регистрирана в Лихтенщайн.

Когато журналисти на “24 часа” се свързват с ексминистъра, той е в Обединените Арабски емирства. Там е в качеството си на член на борда на директорите на “Кеш кредит”. След часове той лети за Манила, а оттам – за Лондон и София.

Днес гражданин на света и свободен бизнесмен, той намира за естествено и дори задължително да прави бизнес с международни инвестиционни фондове чрез офшорни фирми. “Така целият свят е еднакво достъпен”, казва Петров.

В голямо интервю Пламен Петров пояснява, че той е дал идеята за офшорката на майка си: «Намирам за нормално един син да се погрижи за майка си. Тя заслужава това. Отгледала ме е сама.»

Пред „24 часа“ Петров разказва за начинанията си в бизнеса, в кабелната индустрия и изтъква свои заслуги като министър, макар и да съжалява, че е влязъл в политиката.

Той признава, че в момента участва в много офшорни фирми. Не се притеснява обаче от евентуални проверки на НАП: „Декларирал съм всеки свой доход, в това число от офшорни компании, и съм си платил данъците.»


loading...
loading...

Коментари

коментара

Подкрепете ни!

Ако харесвате сайта, моля харесайте го и във facebook

Powered by WordPress Popup